Información estándar de cumplimiento requerida antes de que DAAT7X pueda formalizar un contrato de venta con una nueva contraparte.
Por qué lo solicitamos: DAAT7X revisa a las nuevas contrapartes conforme a los estándares aplicables de prevención de lavado de dinero (AML) y verificación de sanciones, en línea con las directrices de FinCEN y OFAC y las normas internacionales de financiamiento comercial. Los documentos se manejan de forma confidencial y se utilizan únicamente para la verificación de cumplimiento.