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Cumplimiento Normativo & Debida Diligencia

DAAT7X opera bajo un marco de cumplimiento estructurado que abarca AML (prevención de lavado de dinero), verificación de sanciones, anticorrupción y control de exportaciones.

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AML & KYC

Las nuevas contrapartes se someten a una revisión de conocimiento del cliente (KYC), conforme a las directrices de FinCEN y los estándares internacionales de AML, antes de formalizar cualquier contrato.

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Verificación de Sanciones

Las contrapartes y los embarques se verifican contra las listas de sanciones aplicables de la OFAC, la ONU y la UE. DAAT7X no comercia con entidades sancionadas ni con jurisdicciones restringidas.

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Anticorrupción

DAAT7X realiza sus operaciones conforme a principios antisoborno y anticorrupción alineados con la ley estadounidense FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) y normas internacionales equivalentes.

Control de Exportaciones

Alineación Regulatoria

Los embarques de exportación brasileños se procesan a través de SISCOMEX, con pleno cumplimiento fitosanitario y sanitario según MAPA/ANVISA. Las transacciones vinculadas a EE. UU. se estructuran teniendo en cuenta los requisitos aplicables de control de exportaciones EAR. DAAT7X respalda la propia revisión interna de cumplimiento de cada comprador con documentación completa y verificable.

Reportes

Presentar una Inquietud

Si tiene una inquietud de cumplimiento relacionada con alguna transacción de DAAT7X, contáctenos en contact@daat7x.com. Todos los reportes son revisados por la alta gerencia.