KYC | Conheça Seu Cliente - DAAT7X Commodities

Por que solicitamos: A DAAT7X analisa novas contrapartes sob os padrões aplicáveis de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e triagem de sanções, em conformidade com as diretrizes do FinCEN e da OFAC e as normas internacionais de financiamento comercial. Os documentos são tratados com confidencialidade e utilizados exclusivamente para verificação de conformidade.

Razão Social da Empresa

Número de Registro da Empresa

País & Data de Constituição

Endereço Registrado

Site da Empresa

Identificação Fiscal / EIN

Representante Autorizado

Cargo do Representante

Beneficiário(s) Final(is) (UBO)

Setor / Atividade Econômica

E-mail

Telefone

Origem dos Recursos (breve descrição)

Envie os documentos de apoio por e-mail para contact@daat7x.com: Certificado de Constituição, Carta de Referência Bancária, Passaporte/RG do signatário autorizado e Comprovante de Endereço. Nossa área segura de documentos (em desenvolvimento) permitirá upload direto em uma fase futura.

Certifico que as informações fornecidas são precisas e que a empresa não está sujeita às listas de sanções aplicáveis (OFAC, ONU, UE), segundo meu melhor conhecimento.

Tentaremos enviar isto instantaneamente. Se não for possível, seu cliente de e-mail abrirá com uma mensagem pré-preenchida para contact@daat7x.com.