Главная / Комплаенс

Комплаенс и должная осмотрительность

DAAT7X работает в рамках структурированной системы комплаенс-контроля, охватывающей AML (противодействие отмыванию денег), санкционный скрининг, противодействие коррупции и экспортный контроль.

🔒

AML и KYC

Новые контрагенты проходят процедуру идентификации клиента (KYC) в соответствии с рекомендациями FinCEN и международными стандартами AML до окончательного согласования любого контракта.

🚫

Санкционный скрининг

Контрагенты и поставки проверяются на соответствие применимым санкционным спискам OFAC, ООН и ЕС. DAAT7X не осуществляет торговлю с санкционными субъектами или в ограниченных юрисдикциях.

⚖

Противодействие коррупции

DAAT7X ведёт деятельность в соответствии с принципами противодействия взяточничеству и коррупции, согласующимися с американским законом FCPA и эквивалентными международными стандартами.

Экспортный контроль

Соответствие регуляторным требованиям

Экспортные поставки из Бразилии оформляются через систему SISCOMEX с полным соблюдением фитосанитарных и санитарных требований MAPA/ANVISA. Сделки, ориентированные на США, структурируются с учётом применимых требований экспортного контроля EAR. DAAT7X содействует внутренней комплаенс-проверке каждого покупателя, предоставляя полную и проверяемую документацию.

Сообщение о нарушениях

Сообщить о проблеме

Если у вас возникли комплаенс-опасения в отношении какой-либо сделки DAAT7X, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу contact@daat7x.com. Все обращения рассматриваются высшим руководством компании.