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合规与尽职调查

DAAT7X在结构化合规框架下运营,涵盖反洗钱(AML)、制裁名单筛查、反腐败及出口管制等方面。

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反洗钱(AML)与KYC
新合作方在任何合同最终确定之前,须接受符合美国金融犯罪执法网络(FinCEN)指引及国际反洗钱标准的“了解你的客户”(KYC)审查。
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制裁名单筛查
合作方及货物均须依据适用的OFAC、联合国及欧盟制裁名单进行筛查。DAAT7X不与受制裁实体或受限司法管辖区开展贸易。
反腐败
DAAT7X的业务开展遵循与美国《反海外腐败法》(FCPA)及同等国际标准相一致的反贿赂与反腐败原则。
出口管制

法规合规对接

巴西出口货物通过SISCOMEX(巴西外贸综合系统)办理,并完全符合MAPA/ANVISA的植物检疫与卫生合规要求。面向美国的交易在结构设计上充分考虑适用的《出口管理条例》(EAR)相关要求。DAAT7X以完整、可核验的单证支持每一位买家自身开展内部合规审查。

问题反映

提出合规疑虑

如您对DAAT7X的任何交易存在合规方面的疑虑,请联系contact@daat7x.com。所有反映事项均由高级管理层审核处理。

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