Стандартная комплаенс-информация, необходимая перед окончательным согласованием DAAT7X договора купли-продажи с новым контрагентом.
Почему мы это запрашиваем: DAAT7X проверяет новых контрагентов в соответствии с применимыми стандартами противодействия отмыванию денег (AML) и санкционного скрининга, согласующимися с рекомендациями FinCEN и OFAC, а также международными нормами торгового финансирования. Документы обрабатываются конфиденциально и используются исключительно для комплаенс-проверки.