Início / Conformidade

Conformidade & Due Diligence

A DAAT7X opera sob uma estrutura de conformidade estruturada que abrange AML (prevenção à lavagem de dinheiro), triagem de sanções, anticorrupção e controle de exportação.

🔒

AML & KYC

Novas contrapartes passam por revisão de conhecimento do cliente (know-your-customer), em conformidade com as diretrizes do FinCEN e padrões internacionais de AML, antes da finalização de qualquer contrato.

🚫

Triagem de Sanções

Contrapartes e embarques são verificados contra as listas de sanções aplicáveis da OFAC, ONU e UE. A DAAT7X não negocia com entidades sancionadas ou jurisdições restritas.

⚖

Anticorrupção

A DAAT7X conduz seus negócios em conformidade com princípios antissuborno e anticorrupção alinhados ao FCPA dos EUA e a padrões internacionais equivalentes.

Controle de Exportação

Alinhamento Regulatório

Os embarques de exportação brasileiros são processados através do SISCOMEX, com plena conformidade fitossanitária e sanitária MAPA/ANVISA. As transações voltadas aos EUA são estruturadas com atenção aos requisitos de controle de exportação EAR aplicáveis. A DAAT7X apoia a própria revisão interna de conformidade de cada comprador com documentação completa e verificável.

Denúncias

Relatar uma Preocupação

Se você tiver alguma preocupação de conformidade relacionada a qualquer transação da DAAT7X, entre em contato pelo e-mail contact@daat7x.com. Todos os relatos são analisados pela alta administração.